Fadıl Akgündüz ve akrabalarına açılan ceza davasının ardından Caprice Gold ve Maldivler projelerinden devremülk alan 20 kişi tazminat davası açtı. Davayı açan yatırımcılar kaybettikleri yaklaşık 3 milyon liranın kendilerine geri ödenmesini istiyor.
Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan Fadıl Akgündüz ve akrabaları hakkında dava açıldı. 349 kişinin şikayetçi olduğu davada Fadıl Akgündüz, yeğeni Mehmet Salih, ablası Avniye ve eniştesi İbrahim Obut için nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 698 ile 2443 yıl arasında hapis istendi.
Caprice Gold İstanbul ve Maldivler projelerinde devre mülk sattığı halde projeleri tamamlamadığı ve paraları yatırımcılara iade etmediği için hakkında soruşturma başlatılan Fadıl Akgündüz, kuvvetli suç ve kaçabileceği şüphesi üzerine dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın müfettişlerinin hazırladığı raporda şirketlerle organik bağı bulunan Fadıl Akgündüz ve yönetici pozisyonundaki akrabalarının Maldivler’deki projeden gelen 8 milyon 905 bin liralık net gelirin Bayrampaşa’daki Caprice Gold’a aktarıldığına dair şüphelenildiğine dikkat çekerek adli bilirkişi istedi.
