Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın müfettişlerinin hazırladığı raporda şirketlerle organik bağı bulunan Fadıl Akgündüz ve yönetici pozisyonundaki akrabalarının Maldivler’deki projeden gelen 8 milyon 905 bin liralık net gelirin Bayrampaşa’daki Caprice Gold’a aktarıldığına dair şüphelenildiğine dikkat çekerek adli bilirkişi istedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapora göre Fadıl Akgündüz’ün organik bağı olduğu kabul edilen Caprice Gold Maldivler projesinde akrabası olan şirket yetkilileri dini duyguları istismar etti ve işleyen bir otel varmış gibi reklam vererek tüketicileri aldattı. Rapora göre Akgündüz’ün kız kardeşi, eniştesi ve yeğeni olan yöneticiler yatırımcıları bilerek ve isteyerek aldattı.
Caprice Gold ve Maldivler projelerini soruşturan Terör ve Örgütlü suçlar savcısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerin Fadıl Akgündüz ve akrabalarının suçladığı rapor doğrultusunda, polisten Akgündüz ve şirketlerin sahibi olan ablası, eniştesi ve yeğeninin ayrıntılı savunmalarını almasını istedi. Polis şimdi ifadesini almak için Fadıl Akgündüz’ü arıyor.
Almanya ve Türkiye’de yaşayan 25 Caprice Gold mağduru Fadıl Akgündüz, kız kardeşi Avniye ile eniştesi İbrahim Obut ve eski milli futbolcu Tanju Çolak hakkında suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar saadet zinciri benzeri ‘Ponzi sistemi’ ile dolandırıldıklarını iddia etti.
